STATUT FUNDACJI OKULARNICY IMIENIA AGNIESZKI OSIECKIEJ

ustanowionej w dniu 22.11.2000 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego z Warszawy, Rep. A Nr 14301/2000 – tekst jednolity po zmianach dokonanych w dniu 1.03.2007 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par. 1

Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Agatę Marię Passent, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym prze notariusza Marka Bartnickiego z kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 22 listopada 2000 r., repertorium A nr 14301/2000, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

Par. 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Par. 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Par. 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tworząc w tym celu oddziały.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Par. 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Par. 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Par. 7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Par. 8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji

Par. 9

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest:

1. Opieka nad spuścizną Agnieszki Osieckiej.

2. Popieranie i promowanie twórczości autorów i kompozytorów piosenek oraz innych form estradowych i teatralnych.

3. Promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.

4. Kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej.

5. Ppieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną.

6. Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.

Par. 10

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i wspieranie wydawania książek, śpiewników, bibliografii, nagrań dźwiękowych, albumów oraz fotografii dotyczących życia i twórczości Agnieszki Osieckiej,

2. organizowanie i przygotowanie strony internetowej oraz wystaw poświęconych Agnieszce Osieckiej,

3. gromadzenie i porządkowanie archiwum dotyczącego życia i twórczości Agnieszki Osieckiej,

4. prowadzenie ogólnopolskiego konkursu wokalnego pod nazwą „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz festiwalu poświęconego pamięci mistrzów słowa,

5. upamiętnianie osoby i twórczości Agnieszki Osieckiej,

6. organizowanie i finansowanie:

a) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.

b) ogólnopolskiego konkursu wokalnego pod nazwą „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz festiwalu poświęconego pamięci mistrzów słowa.

c) koncertów, spektakli teatralnych i kabaretowych, warsztatów artystycznych, konkursów, wystaw, spotkań.

d) utrwalania i rozpowszechniania wydarzeń artystycznych na wszystkich polach eksploatacji, z zachowaniem praw autorskich twórców.

7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji

8. pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji.

2. Sposoby realizacji celów Fundacji określone w ust. 1 stanowią nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek Fundacji

Par.11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

Par.12

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów

2. Dotacji lub subwencji

3. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

5. Dochodów z działalności gospodarczej, wytwórczej i usługowej, prowadzonej przez Fundację w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, której przedmiotem jest:

• działalność wydawnicza (PKD 22.1), w tym: wydawanie książek (22.11.Z), wydawanie gazet (22.12.Z), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14.Z), pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z)

• reprodukcja nagrań dźwiękowych (22.31.Z), nagrań wideo (22.32.Z), komputerowych nośników informacji (22.32.Z)

• sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.Z), pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z)

• telekomunikacja (64.20), w tym transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C)

• informatyka (72), w tym: reklama (74.40.Z), badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), działalność fotograficzna (74.81.Z), działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A), pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B)

• działalność związana z filmem i przemysłem wideo (92.1), w tym produkcja filmów i nagrań wideo (92.11.Z)

• działalność radiowa i telewizyjna (92.20.Z)

• inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3), w tym: działalność zespołów teatralnych i muzycznych (92.31.B), działalność filharmonii, orkiestr, chórów (92.31.C), działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E), działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z).

6. na podjęcie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza kwotę 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) z funduszu założycielskiego Fundacji.

7. Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie (art. 5 ust. 1 i art.11 ust.1 ustawy o fundacjach) oraz w rozmiarze służącym jej celom (art. 5 ust. 5). Działalność gospodarcza Fundacji nie może się pokrywać z przedmiotem działalności statutowej.

Par.12 A

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy, powoływani przez Zarząd.

3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów nadane zostaną przez Zarząd.

4. Fundacja cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na realizację celów statutowych.

Par. 13

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w papierach wartościowych.

2 Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działalności.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „Osobami Bliskimi”).

5. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

7. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich Osoby Bliskie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

Par. 14

Organami Fundacji są:

• Rada Fundacji

• Zarząd Fundacji.

Par. 15

Rada Fundacji

1. Rada składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członków Rady każdorazowo powołuje pisemnie Fundator na kadencję trwającą 2 (dwa) lata.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, upływu kadencji lub złożenia rezygnacji w formie pisemnej na ręce Fundatora.

4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

5. Członków Rady na miejsce osób, których członkostwo wygasło przed końcem kadencji określonej w ust. 2, powołuje swą decyzją Rada. Decyzja ta podlega zatwierdzeniu przez Fundatora. W przypadku, gdy Rada nie powoła nowego członka Rady w terminie 3 tygodni od chwili wygaśnięcia członkostwa jednego z członków Rady przed końcem kadencji, prawo do powołania nowego członka Rady przechodzi na Fundatora.

6. Kadencja osoby wybranej zgodnie z ust. 5 do Rady na miejsce osoby, która przestała pełnić funkcję członka Rady przed końcem kadencji, wygasa wraz z upływem kadencji całej Rady określonej w ust. 2.

7. Funkcji członka Rady nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Fundacji.

8. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji.

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

10. Członkowie Rady nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji wynagrodzenia.

Par. 16

1. Do kompetencji Rady należy:

1. decydowanie o kierunkach działalności Fundacji oraz określanie sposobów wdrażania celu i zadań Fundacji, a także uchwalanie zaleceń odnośnie do kierunków działalności Zarządu,

2. ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni oraz ocena wypełniania celu przez Fundację,

3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, uchwalonych przez Zarząd,

4. zatwierdzanie programów działania Fundacji, uchwalonych przez Zarząd,

5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd,

6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

7. ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu,

8. uchwalanie nagród dla członków Zarządu,

9. zatwierdzenie zmiany statutu Fundacji,

10. zatwierdzenie połączenia Fundacji z inną fundacją,

11. zatwierdzenie decyzji Zarządu o likwidacji Fundacji,

12. wskazanie instytucji, których działalność odpowiada zadaniom Fundacji, celem przekazania im majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,

13. uchwalenie regulaminu działania Rady,

14. wyznaczenie likwidatora Fundacji,

15. sprawowanie nadzoru nad Zarządem Fundacji.

2. Rada może żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w każdej sprawie związanej z działalnością Fundacji.

Par. 17

1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej 3 (trzech) członków jej składu.

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub 2 członków Rady.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Uchwały Rady mogą być podejmowane wyłącznie podczas posiedzeń Rady.

6. Funkcje Przewodniczącego Rady i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

7. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.

Par. 18

Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób i jest powoływany na kadencję trwającą 2 (dwa) lata przez Fundatora poprzez jego pisemne oświadczenie.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

Par. 19

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa, z zastrzeżeniem ust. 2, na skutek śmierci, upływu kadencji odwołania lub złożenia rezygnacji w formie pisemnej na ręce Fundatora.

2. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

3. Członków Zarządu na miejsce osób, których członkostwo wygasło przed końcem kadencji określonej w par. 18 ust. 1, powołuje Fundator poprzez pisemne oświadczenie.

4. Kadencja osoby wybranej zgodnie z ust. 3 do Zarządu na miejsce osoby, która przestała pełnić funkcję członka Zarządu przed końcem kadencji, wygasa wraz z upływem kadencji całego Zarządu określonej w par 18 ust. 1.

5. Funkcji Członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.

6. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Rady Fundacji.

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Par. 20

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:

a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji

b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy

e) ustala regulamin Biura Fundacji

f) tworzy oraz znosi stałe i czasowe placówki terenowe Fundacji.

g) powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji

h) ustala zasady wynagradzania pracowników Fundacji

i) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji

j) podejmuje decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją o podobnym celu statutowym.

Par. 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu, w tym także Prezes Zarządu, samodzielnie.

Par. 22

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Par. 23

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

Par. 24

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.

Rozdział V

Zmiana statutu i połączenie z inną fundacją

Par. 25

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.

Par. 26

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

Par. 27

1. O likwidacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Decyzja Zarządu musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji.

Par. 28

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.

Par. 29

Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji

b) wezwanie wierzycieli fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru

h) przekazanie dokumentacji Fundacji do archiwum państwowego.

Par. 30

W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności trwale uniemożliwiających wykonywanie przez Fundatora jego kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te będą wykonywane przez Radę Fundacji.